9 декабря Государственная Дума приняла в третьем чтении проект федерального закона № 1116371-7 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части организации работы по оценке риска проведения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями подозрительных операций и использованию этой информации". Доклад представил Анатолий Аксаков:

- Уважаемый Вячеслав Викторович, уважаемые коллеги! Законопроект предусматривает создание на базе Банка России централизованной информационной платформы, в которой будет содержаться информация о степени вовлеченности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в сомнительные операции.

Три уровня или три группы риска: первая – низкая, вторая – средняя, и третья – высокая. Вот 99% клиентов кредитных организаций – это добросовестные участники, которые будут относиться к низкой группе риска и, соответственно, банки, обратившись к информационной системе, будут спокойно проводить операции, не устанавливать заградительные тарифы, и так далее, и это позволит снизить значительно число жалоб со стороны предпринимателей, со стороны юридических лиц на то, что блокируются счета, не проводятся операции и так далее. Ну, а те, кто вовлечен в соответствующие операции, будут входить в группу высокого риска и по ним, конечно, будут действовать ограничения.

Законопроект прошел все необходимые процедуры для рассмотрения в третьем чтении. Прошу поддержать. Спасибо.