7 июля Государственная Дума приняла проект федерального закона № 582426-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в целях совершенствования обязательного контроля. (Принят в 1 чтении 23.05.19 с названием "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (в целях совершенствования обязательного контроля)").

С докладом выступил Анатолий Аксаков.

Анатолий Аксаков:

– Уважаемый Иван Иванович! Уважаемые коллеги!

Данным законопроектом уточняется перечень операций, подлежащих обязательному контролю, и определяется исчерпывающий список операций, которые каждая конкретная организация должна по ним предоставлять информацию в службу финансового мониторинга.